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航新科技:关于2016年度股东大会决议公告,paypal外汇

2019-12-14 17:20:36  来源:大河网   阅读:2

      证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2017-036 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 9 日(星期二)上午 10: 30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2017 年 5 月 9 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2017年5月8日下午15:00 至2017年5月9日下午15:00。 2、现场会议召开地点:广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号 航新科技大厦二楼会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人:董事长卜范胜先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 62,767,131 股,占 上市公司总股份的 47.1685%。 其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 60,530,331 股,占 上市公司总股份的 45.4876%。 通过网络投票的股东5人,代表股份2,236,800股,占上市公司总 股份的1.6809%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 7,518,849 股,占 上市公司总股份的 5.6503%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 5,282,049 股,占 上市公司总股份的 3.9694%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 2,236,800 股,占上市公司 总股份的 1.6809%。 2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯 方式出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了 以下议案,具体表决情况如下: 本次股东大会审议了会议通知中列明的议案,经过投票表决并合 并统计现场投票和网络投票结果,通过了如下决议: 1、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年年度报 告全文及摘要的议案》; 总表决情况: 同意62,467,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.5220%; 反对300,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4780%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份 的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 2、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年度董事 会工作报告的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 3、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年度监事 会工作报告的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 4、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年度独立 董事述职报告的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 5、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年度财务 决算报告的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 6、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2016年度利润 分配预案的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 7、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司董事会关于2016 年度内部控制的自我评估报告的议案》; 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 8、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2017年度 董事及高管薪酬预案的议案》; 总表决情况: 同 意 62,430,331 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4634%;反对 336,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5366%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,182,049股,占出席会议中小股东所持股份的95.5206%; 反对336,800股,占出席会议中小股东所持股份的4.4794%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 9、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于续聘广东 正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机 构的议案》。 总表决情况: 同 意 62,430,331 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4634%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 36,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0586%。 中小股东总表决情况: 同意7,182,049股,占出席会议中小股东所持股份的95.5206%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权 36,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持股份的0.4894%。 10、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 总表决情况: 同 意 62,467,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5220%;反对 300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意7,218,849股,占出席会议中小股东所持股份的96.0100%; 反对300,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9900%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师现场见证,并出具 法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集及召开程序、 审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细 则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股 东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大 会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2016年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所关于广州航新航空科技股份有限公 司2016年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇一七年五月九日

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